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大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记

2020/4/19 16:53:00 来源:不详 作者:佚名 【 点击:

大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记

 

西哈努克港——柬埔寨王国最大的海港

 

泰国湾沿岸璀璨的明珠之一

 

在这里有一栋标志性大楼临海而立

 

时刻闪烁着让人目眩神迷的霓虹灯光

 

可这里究竟是天堂还是地狱?

 

2018年,四川省达州市公安局从一条“线上赌场开业”的广告入手,经过艰苦的努力,揭开一个暗藏在西哈努克港的特大网赌集团的内幕。

 

在案侦过程中,我国外交部与驻越南、柬埔寨两国大使馆积极沟通协调,公安部网安局、国合局、移民局与柬埔寨、越南两国警方密切协作,历时一年,终于打掉了这个境外特大网络赌博集团。

 

此案的成功告破,为此后的中柬两国联手打击跨国网络诈骗、2019年8月18日柬埔寨首相洪森签发西哈努卡港“禁赌令”等一系列跨国合作行动奠定了坚实的基础。

 

01
截获犯罪线索

 

2018年1月中旬,四川省达州市公安局网安支队民警正在互联网上进行日常工作,突然浏览器弹出了一条“线上赌场开业”的推广广告。

 

网安民警高度警觉,点开查看,发现这个名叫“星豪棋牌”的软件,内含多种疑似赌博类游戏,在线人数高峰时达近10万人,初步判断是一个涉及全国范围的大型网络赌博平台。

 

大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
大型网络赌博平台
 
发现犯罪线索后,达州市公安局高度重视,副市长、市公安局局长王景弘从市区两级公安机关抽调精干警力成立专案组,市公安局副局长、专案组组长李森组织开展案件侦破工作。

 

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成立专案组,开展案件侦破工作
 
02
锁定赌博黑金


专案组对该平台的资金流向进行调查,发现达州本地就有不少人参与该平台的网络赌博。

有些网民怀揣一夜暴富的美梦,进入平台赌博,最终将全部的积蓄输个精光,还有人欠下了巨额高利贷。

 
大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
 
随着调查的深入,专案组排查了近百万条网络数据,成功梳理出了整个犯罪链条:一个以辽宁籍王某某(女)为首的特大跨国非法网赌诈骗犯罪团伙浮出水面。
 
经初步调查发现,该网络赌博团伙的客服团队位于柬埔寨西港、金边等地,其赌博黑钱从柬通过澳门流往内地。
 
大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
境外赌博团队运维地:金边、西港

 

03
抵近侦察窝点
 
2018年6月,专案组派出4名侦查员到西哈努克港展开调查,迅速锁定了该团伙运维团队位于西港标志性建筑某赌场5楼的办公点。
 
该大楼5楼以下是在该国合法经营的实体赌场,5楼以上则是各个所谓的“网络科技公司”,专门针对我国国内居民组织网络赌博、实施网络诈骗。

 

然而侦查员发现:进入大楼内部十分困难

 

有持枪保安24小时执勤,出入需持内部工作证件

 

经过10多天的观察,侦查员最终锁定该团伙的客服办公室位于某赌场5楼的3个房间内。

 

大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
赌场内部“客服”
 
经调查,专案组发现该网赌集团的运维团队在此办公人员高达数百人。

 

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警方缴获的手机、银行卡等

 

04
三国五地抓捕
 
2018年9月
 
专案组决定收网
大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记

 

1.决定收网
 
该团伙对专案组的调查有所察觉后,决定搬到形势更加复杂的金三角地区,头目王某某也购买了飞越南下龙湾的机票准备出逃。专案组将情况上报公安部国合局、网安局,经全面深入研判,决定立即对该团伙进行收网。

 

大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
等待时机,准备收网
 
2.实施抓捕


9月底,在公安部的统一指挥和四川省公安厅的组织协调下,专案组经缜密部署,组织数百警力分别前往柬埔寨、越南,以及我境内广州、佛山、泉州等地实施抓捕。

抓捕行动期间,恰逢西港的运维团队“搬家”去金三角。9月25日,抓捕组将正在转移途中的12名主要团伙成员一网打尽,全部抓获归案。

大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
抓捕现场


赶赴越南下龙湾的抓捕组发现,该团伙头目王某某住在当地酒店。在中国驻越南使馆参赞的积极协助联络下,越南公安部从河内派出专员赶赴下龙湾配合工作。

9月27日,抓捕组在该酒店将正在房间吸毒的王某某及其情人抓获。

大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
 
大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
抓捕现场
 
3.无一漏网
 
同时,国内的抓捕行动也全面展开,该团伙主要犯罪嫌疑人无一漏网
 
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抓捕现场
 
在此次跨国抓捕行动中,三国五地警方同步行动,成功抓获犯罪嫌疑人27人

 

大案揭露:柬埔寨特大网赌诈骗犯罪团伙歼灭记
抓捕现场
 
捣毁网赌链条:


跨国抓捕行动后,专案组继续开展工作,截止目前,本案共计到案47名犯罪嫌疑人,查获涉案电脑20余台、手机40余部、服务器60余台、银行卡450余张、资金1728万余元,现已对前期34名犯罪嫌疑人移送起诉。

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部分缴获物品

 

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“此案是建国以来达州公安机关破获的首起跨国特大网络赌博犯罪案。”
据达州警方相关负责人介绍,本案中的“星豪棋牌”网络赌博软件使得数以万计的中国网民深受其害,甚至有人因此背负巨额债务,最后导致家破人亡。

目前,检察院已对此案提起公诉。
  

在现实中赌博,尚且难看穿

组织者的圈套和手段

隔着网络,赌局组织者更是可以随心所欲

利用技术手段一直赢钱

如果说现实赌博是十赌九输

那么网络赌博就是十赌十输!!!

赢的那点钱

只是引人入局的诱饵!

千万不要沾染任何形式的赌博!

Tags: 柬埔寨,网赌,诈骗
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