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菲反洗钱委员会简化流程 POGO赶注册提交报告 | |
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2021/3/2 17:52:00 文章录入:admin 责任编辑:admin | |
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菲律宾反洗钱委员会(AMLC)放宽了对菲律宾离岸博彩运营商(POGO)以及房地产开发商和经纪人的注册指南。 菲律宾反洗钱委员会(AMLC)表示,房地产开发商,经纪人以及POGO只需在3月16日之前向AMLC注册即可放宽指南。根据2001年1月30日生效的经修订的2001年反洗钱法,这些实体现在属于受保护者。
菲律宾新版反洗钱法菲律宾参议院上周批准参众两院协调会议委员会报告,该报告已调和参议院第1945号法案(SB 1945)及众议院第7904号法案(HB1904)中对「反洗钱法(AMLA)」修正案之不同意见,嗣将送呈杜特尔特(Duterte)总统签准,将于2月1日前生效,目的是防止菲律宾被「全球反洗钱及恐怖分子融资监管机构」所辖之「金融行动工作小组(FATF)」列入灰色名单。 新版反洗钱法(AMLA)新增订规定如下:
(二)菲律宾离岸博彩运营商(POGO)及服务提供商之交易金额超过50万披索者,须接受反洗钱委员会(AMLC)的调查。 (三)涉嫌逃税超过2500万披索者须接受调查。 (四)新法生效后,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)将被赋予部分调查权,例如有权向主管法院申请搜查令、扣押令,以及传票。 线上博彩在部分国家属违法行为,本文以产业分析为目的内容仅供参考,文章内相关赌博行为一律与本站无关
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